搜查行动覆盖多国，多地同步搜查
欧洲检察官办公室(EPPO)开展代号为“Calypso”的搜查行动覆盖了保加利亚、中国、捷克、丹麦、法国、德国、希腊、匈牙利、意大利、波兰、葡萄牙、斯洛伐克、斯洛文尼亚和西班牙等14个国家。6月25日，警方在保加利亚、希腊、法国和西班牙的海关报关行办公室、受调查有组织犯罪集团控制的公司、嫌疑人住所，以及税务顾问和代表、律师、会计师和运输公司的办公室，共计进行了101次搜查。行动中逮捕了10名嫌疑人，其中包括两名海关官员。此外，警方还在三名嫌疑人的家中发现并缴获了枪支和冷兵器。
缴获大量财物，涉及多种资产
执法人员缴获了580万欧元现金，这些现金以不同货币形式存在，包括港元、欧元数字钱包和加密货币，其中475万欧元在希腊，其余在法国和西班牙。同时，还查获了7133辆电动自行车、3696辆电动滑板车以及480个集装箱，这些集装箱将在比雷埃夫斯港进行进一步检查和核实。此外，在西班牙查获了11处房产、27辆汽车和奢侈品（包袋、手表和珠宝）。希腊方面还发布了冻结令，扣押了房地产、船只和银行账户。
犯罪网络运作复杂，欺诈手段多样
该犯罪网络主要由华人控制，负责处理从中国进口到欧盟市场商品的全程流通，包括分销到不同成员国和销售给最终客户，还涉及洗钱和将利润汇回国内，同时骗取关税并实施大规模增值税欺诈。
货物进口环节：虚假申报逃避关税
货物从中国运往欧盟，主要通过希腊比雷埃夫斯港。犯罪团伙通过大幅低报或错误分类货物，并使用虚假文件掩盖货物的真实价值和性质，以逃避关税和增值税。海关入境点的专业协助人员网络，如报关行、服务提供商和会计师事务所，为货物的初步清关以及表面上的采购和运输提供便利。这些公司主要在保加利亚注册，但在希腊运营，并使用希腊增值税注册号。
货物流转环节：利用程序漏洞逃避增值税
货物随后出售给设立在其他成员国的公司，使第一个表面上的购买者能够根据海关程序42(CP42)享受增值税进口豁免。该程序旨在简化跨境贸易，若进口货物随后被运输至另一个欧盟成员国，进口商无需在进口国缴纳增值税。
虚假销售环节：通过空壳公司掩盖真相
通过一系列缓冲和空壳公司，货物表面上被出售给特定成员国的公司，并被认定在这些国家进行市场销售。这些虚假申报的目的地包括保加利亚、捷克、丹麦等多个欧盟国家。然而，虚假的最终收货人从未收到货物，而是以失踪贸易商的身份运作，无需缴纳增值税。在某些情况下，犯罪组织还会盗用合法公司的身份证件和增值税号，掩盖货物的真实目的地。
货物存储与销售环节：黑市交易隐蔽进行
货物进入欧盟后，被存放在犯罪组织控制的仓库和场所，然后利用虚假文件运往法国、意大利等真正的目的国。这些货物存放在犯罪集团控制的中国物流中心，这些物流中心运作方式如同高度控制的仓库区，只有犯罪集团成员能进入。货物交付后，运输单据立即被销毁，主要在黑市以现金形式出售给最终客户，属于高度隐蔽的平行经济。
一站式犯罪运作，逃避监管获利
受调查的犯罪组织负责伪造发票和运输单据，掩盖货物真实目的地，并招募庞大的虚假公司网络进行虚假销售和交付，以掩盖整个欺诈链条。这使得受其控制的公司能以极具竞争力的价格出售产品，因为这些公司未缴纳增值税，且大部分关税和反倾销税都被规避。
犯罪所得通过各种洗钱手段转移到中国，包括通过基于贸易的地下银行系统为其他犯罪组织提供洗钱服务。犯罪组织控制并掩盖了从欺诈性进口到增值税欺诈，再到货物销售和利润洗钱的整个犯罪链条。
损失巨大，跨境合作打击犯罪
目前，正在调查的犯罪活动造成的总损失估计约为7亿欧元，其中超过2.5亿欧元来自逃税（全部归还给欧盟预算），近4.5亿欧元来自未缴纳的增值税（损害了欧盟预算和成员国国家预算）。实际损失可能更高，希腊公共收入独立管理局（AADE）正在积极支持欧洲公共部门检察官办公室（EPPO），进一步评估逃税造成的损失程度。
此次由欧洲检察官办公室（EPPO）牵头的调查得到了欧洲刑警组织（Europol）的支持，包括提供分析协助、通过虚拟指挥所协调以及向卢森堡指挥中心派遣专家，还得到了各国执法机构的额外支持，凸显了跨境合作打击有组织犯罪的价值。
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